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2020
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Compliance
Un pas de plus dans la lutte contre le blanchiment
Monaco Matin du 19 décembre 2020 (article)
Le Conseil National a voté la semaine dernière à l’unanimité un projet de loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
« Lors d’achats de biens en espèce, au-delà de 10 000 euros en espèce il faudra montrer un peu plus patte blanche, et se montrer plus coopératif avec le professionnel lorsqu’il demandera des documents. » explique Thomas BREZZO, conseiller national rapporteur du projet de loi.
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