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21

déc.
2020

Risques & Conformité LCB/FT-P-C

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Thomas

BREZZO

Avocat-Défenseur
21/ déc.
2020

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Risques & Conformité LCB/FT-P-C

Un pas de plus dans la lutte contre le blanchiment

Monaco Matin du 19 décembre 2020 (article)

Le Conseil National a voté la semaine dernière à l’unanimité un projet de loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

« Lors d’achats de biens en espèce, au-delà de 10 000 euros en espèce il faudra montrer un peu plus patte blanche, et se montrer plus coopératif avec le professionnel lorsqu’il demandera des documents. » explique Thomas BREZZO, conseiller national rapporteur du projet de loi.

01/ janv.
2021

Actualités juridiques

Modification du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme (loi n° 1.503)

Thomas BREZZO

Avocat-Défenseur

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