25
juil.
2022
Droit immobilier et de la construction
Yachting et droit maritime
Risques & Conformité LCB/FT-P-C
25/
juil.
2022
2022
Droit immobilier et de la construction — Yachting et droit maritime — Risques & Conformité LCB/FT-P-C
Article dans le Monaco Business News #79
MBN #79, Juillet 2022, p. 30
« Approche pratique de la lutte anti-blanchiment dans le secteur du luxe : ce que le professionnel doit vérifier »
Contributeurs : Patricia KEMAYOU MENGUE et Samy BEN OLIEL.
Sont abordés les points suivants :
- Comment identifier le client ;
- Comment identifier le bénéficiaire effectif ;
- Comment s'assurer de la provenance du bien acquis du client ;
- S'assurer de l'absence de risques spécifiques.
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